Satgas PASTI dan Polda Sumut Bongkar Penipuan Digital Modus Telepon Kerabat, Kerugian Capai Rp254 Juta

MEDAN, NewsTasikmalaya.com – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus penipuan keuangan yang merugikan masyarakat hingga Rp254 juta.

Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, dalam konferensi pers di Markas Polda Sumut, Rabu (15/10/2025), menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara berbagai lembaga dalam memerangi aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

“Keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antaranggota Satgas PASTI yang terdiri dari regulator, kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku industri jasa keuangan. Sinergi ini menjadi elemen penting dalam menghadapi modus penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat,” ujar Rizal.

Kasus ini berawal dari laporan korban berinisial RS, yang mengalami penipuan pada 19 dan 20 Agustus 2025 dengan kerugian mencapai Rp254 juta.

Modus yang digunakan pelaku adalah rekayasa sosial (social engineering) melalui panggilan telepon, di mana pelaku mengaku sebagai kerabat korban untuk memperoleh kepercayaan dan mengarahkan transfer dana.

Hasil penelusuran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menemukan bahwa pelaku berupaya mengaburkan aliran dana hingga melalui tujuh lapisan transaksi (7 layers of transaction) yang melibatkan 34 nama dan 36 rekening di 13 bank serta penyedia jasa pembayaran berbeda.

“Kompleksitas skema penipuan ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan kecepatan dalam melakukan proses analisis dan investigasi,” jelas Rizal.

Melalui koordinasi erat antara Satgas PASTI dan Polda Sumut, akhirnya empat pelaku berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Rizal Ramadhani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, khususnya kepada Polda Sumut atas kerja cepat dan efektif dalam proses pengungkapan kasus ini.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pelindungan konsumen dan masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal serta praktik penipuan digital,” tegasnya.

Satgas PASTI memastikan akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan memperluas koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah lain dalam menghadapi maraknya penipuan keuangan daring yang merugikan masyarakat.

Sebagai Koordinator Satgas PASTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menjadi korban penipuan melalui laman resmi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di:[https://iasc.ojk.go.id](https://iasc.ojk.go.id). 

Laporan dapat disertai data dan bukti pendukung agar proses investigasi berjalan lebih cepat.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu waspada terhadap penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, terutama yang menjanjikan imbal hasil tinggi dan tidak masuk akal.

Laporan dapat disampaikan melalui:

1. Website [https://sipasti.ojk.go.id](https://sipasti.ojk.go.id). 2. Kontak OJK: 157,. 

3. WhatsApp:** 081157157157

4. Email: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id). 

Satgas PASTI Siap Perkuat Kolaborasi Nasional

Rizal menegaskan, Satgas PAST akan terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi berbagai modus baru penipuan digital yang memanfaatkan teknologi finansial.

“Sebagai bentuk pelindungan kepada konsumen, kami akan terus mendorong sinergi dan sistem pelaporan cepat melalui IASC agar masyarakat terlindungi dan pelaku bisa segera ditindak,” ujarnya.